Daftar Isi:
Skema Ponzi adalah bentuk penipuan investasi di mana perusahaan membayar pengembalian palsu kepada investor lama menggunakan investasi dari investor baru. Tidak ada investasi aktual yang benar-benar dilakukan dan skema tergantung pada pasokan investasi baru yang berkelanjutan. Penipuan ini menjadi jelas ketika investasi mengering dan perusahaan tidak lagi dapat membayar pengembalian. Jika Anda yakin bahwa investasi sebenarnya adalah skema Ponzi, Anda dapat melaporkannya ke FBI dan Komisi Sekuritas dan Bursa.
Siapa yang Harus Dihubungi
Mengoperasikan skema Ponzi adalah pelanggaran pidana dan Anda dapat melaporkannya ke FBI. Anda dapat mengirimkan kiat ke situs web kiat FBI (tips.fbi.gov). Anda dapat mengirimkan tip Anda secara anonim atau Anda dapat memasukkan nama dan nomor kontak Anda sehingga agen FBI dapat menghubungi Anda untuk informasi lebih lanjut jika diperlukan. Anda juga dapat melaporkan skema Ponzi ke FBI melalui telepon di 1-800-225-5324 atau menelepon kantor FBI terdekat.
Skema ponzi juga bertentangan dengan peraturan SEC. Anda dapat mengajukan keluhan menggunakan situs web keluhan SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Atau, Anda dapat mengisi Formulir-TCR - tersedia di situs web SEC - dan mengirimkannya ke Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 atau mengirim faks ke (703) 813-9322.