Daftar Isi:
Dalam kebanyakan kasus, tujuan dari rekening bank luar negeri adalah untuk menyembunyikan aset dan untuk mencapai privasi yang lebih besar. Bank-bank luar negeri telah membangun reputasi untuk menyediakan tempat perlindungan pajak dan isolasi dari masalah politik atau keuangan. Sementara warga negara Amerika Serikat diwajibkan untuk melaporkan semua rekening bank luar negeri, bank luar negeri tidak diharuskan melaporkan pendapatan kepada IRS. Situasi ini membuat sulit untuk menemukan aset di akun ini karena tidak ada peraturan atau dokumen hukum untuk mengonfirmasi atau memverifikasi aset. Artikel ini akan bertujuan dua cara untuk menemukan rekening bank lepas pantai.
Cara Menemukan Rekening Bank Lepas Pantai
Langkah
Tentukan nama pemegang akun. Tidak jarang seseorang menggunakan nama mertua, nama gadis seorang istri, atau kerabat lainnya untuk membuat akun.
Langkah
Jika melakukan pencarian sendiri, mulailah dengan mencoba menemukan penandatangan akun. Penanda tangan akan memiliki nama mereka di akun, tetapi dapat menggunakan nomor jaminan sosial orang lain di akun, bukan milik mereka. Penanda tangan masih memiliki kendali atas dana termasuk kemampuan untuk menerbitkan cek dan menutup akun.
Langkah
Dapatkan salinan pajak orang tersebut. Meskipun bank-bank luar negeri mungkin tidak diharuskan untuk memasukkan informasi ini, dianggap palsu untuk tidak memasukkan semua informasi mengenai kemitraan terbatas, rekening bank, dan sumber penghasil pendapatan lainnya kepada IRS. IRS baru-baru ini mulai mengejar bank-bank Swiss dalam upaya untuk menarik kembali pajak. Lihat Sumberdaya untuk artikel.
Langkah
Melakukan pencarian catatan publik. Banyak dari layanan ini mengenakan sedikit biaya. Lihat Sumberdaya untuk tautan ke situs web Catatan Publik.
Langkah
Menyewa seorang pengacara untuk mengeluarkan surat panggilan pengadilan untuk catatan. Banyak pengacara menggunakan perusahaan pencarian aset sebelum mereka menerima kasus Anda, jadi ini mungkin langkah pertama yang baik jika Anda mampu membayar punggawa awal.
Langkah
Sewa perusahaan detektif atau pencarian aset. Pergi ke Asosiasi Detektif Dunia untuk mencari perusahaan. Gunakan "Direktori Keanggotaan" untuk daftar kontak berdasarkan lokasi. Lihat Sumberdaya untuk tautan.